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買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶,雙雙獲刑

2021-02-03 17:04:14?作者:黃麗青?來(lái)源:福建法治報(bào)  責(zé)任編輯:周冬   我來(lái)說(shuō)兩句

近年來(lái),越來(lái)越多犯罪分子將目光盯上了銀行卡“四件套”(銀行卡、U盾、電話卡、支付寶),通過(guò)倒賣的方式獲取利益。近日,三明市三元區(qū)人民法院審理了這樣一起案件。

案件詳情

2018年底至2019年5月期間,胡甲糾集胡乙、鄭某向他人以每套800元至1000元不等的價(jià)格收購(gòu)銀行卡“四件套”(銀行卡、U盾、電話卡、支付寶),再以1200元至1500元不等的價(jià)格出售,從中獲利。胡甲負(fù)責(zé)聯(lián)系上線買家,并與胡乙、鄭某一起找人來(lái)辦理銀行卡予以收購(gòu)后統(tǒng)一出售,三人在買賣銀行卡過(guò)程中共非法持有他人銀行卡164張。

2019年5月至2020年4月期間,胡甲、胡乙、鄭某又結(jié)伙買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,三人共同找人辦理個(gè)體工商戶和公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,委托他人代辦后予以收購(gòu)并出售,從中獲利。胡甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系上線買家,并指使胡乙、鄭某找人來(lái)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,收購(gòu)后由其統(tǒng)一轉(zhuǎn)賣給上家。至被查獲時(shí)止,胡甲買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照共計(jì)110本,胡乙、鄭某參與買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照共計(jì)70本。

2018年6月至2019年12月期間,余某在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下,以其個(gè)人身份申請(qǐng)辦理了8本營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,并提供給胡甲,胡甲則為其提供日常生活開(kāi)支。2019年3月至4月期間,張某在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下,以其個(gè)人身份申請(qǐng)辦理了2本營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,并以人民幣1000元的價(jià)格出售給胡甲等人。2019年3月,被告人陳某在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下,以其個(gè)人身份申請(qǐng)辦理了1本營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,并以人民幣500元的價(jià)格出售給胡甲等人。

法院審理

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人胡甲、胡乙、鄭某非法買賣他人信用卡164張,嚴(yán)重侵害了國(guó)家對(duì)信用卡的管理制度,擾亂了金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和金融秩序,數(shù)量巨大,3名被告人的行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。

被告人胡甲、胡乙、鄭某、余某、張某、陳某非法買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件,嚴(yán)重侵害了國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)和信譽(yù),破壞了社會(huì)管理秩序,6名被告人的行為均已構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。

綜合各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,法院依法判處被告人胡甲有期徒刑4年11個(gè)月,并處罰金人民幣6萬(wàn)元;判處被告人胡乙有期徒刑3年11個(gè)月,并處罰金人民幣3萬(wàn)元;判處被告人鄭某有期徒刑2年10個(gè)月,并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

判處被告人余某拘役5個(gè)月,緩刑7個(gè)月,并處罰金人民幣4000元;判處被告人張某拘役3個(gè)月,緩刑5個(gè)月,并處罰金人民幣3000元。判處被告人陳某拘役1個(gè)月,緩刑3個(gè)月,并處罰金人民幣2000元。

法官提醒

法官在此提醒大家,出租、買賣銀行卡是違法違規(guī)的行為,將面臨監(jiān)管部門的懲戒和法律的懲處。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,對(duì)于買賣銀行卡或?qū)~戶的相關(guān)個(gè)人,五年內(nèi)不能在ATM機(jī)存取款,不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、不能刷卡購(gòu)物、不能在淘寶、京東、攜程、12306等網(wǎng)站進(jìn)行快捷支付購(gòu)票,同時(shí)也不能使用云閃付、微信、支付寶掃碼購(gòu)買或者刷紅包。

犯罪分子經(jīng)常誘惑、招募在校學(xué)生、務(wù)工人員或者閑散人員,以自己的身份辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶,成為其實(shí)施犯罪、轉(zhuǎn)移贓款的戶頭。對(duì)此,大家要自覺(jué)增強(qiáng)法律意識(shí),保護(hù)個(gè)人信息,切勿為了蠅頭小利出租、出借個(gè)人銀行卡、身份證、U盾、網(wǎng)銀賬戶,以免造成經(jīng)濟(jì)損失并承擔(dān)法律責(zé)任,甚至淪為犯罪的幫兇。

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