美破獲大型信用卡詐騙案 如"犯罪超級市場"(圖)
www.fjnet.cn?2010-09-18 14:59? ?來源:中國新聞網(wǎng)
我來說兩句
操控韓裔移民 申請駕照
長達122頁的訴訟書,形容犯罪集團為“樸氏犯罪公司”。集團首腦樸尚赫(譯音)首先向中間人收購在關(guān)島、美屬薩摩亞和塞班島工作的亞裔移民的社會保障卡資料。
有關(guān)社??ㄙY料其后轉(zhuǎn)售給美國韓裔移民,每位客人花5000至7000美元購買,并在集團的協(xié)助下,在加州、賓夕法尼亞州、伊利諾伊州、內(nèi)華達州和紐約州等地申請駕駛執(zhí)照。
商鋪助洗黑錢及提現(xiàn)金
疑犯其后設(shè)法提高這些盜用身份的信用評分,一般提升至700至800分,最高者甚至有850分。評分提高后,便向美國銀行、花旗銀行、摩根大通和Macy's連鎖商店等申請信用卡,用盡信用額購買汽車、名牌手袋和名酒等奢侈品,部分再轉(zhuǎn)售圖利。部分合謀的商鋪亦會讓集團刷卡,假裝購物或服務(wù),助集團提取現(xiàn)金。
當(dāng)局估計,犯罪集團給美國銀行業(yè)、信用卡公司、貸款商及商店帶來數(shù)百萬美元損失。
集團疑犯有男有女,最年輕的20來歲,大部分人面臨串謀、嚴重盜用身份、洗黑錢和銀行詐騙等罪名,最高5年監(jiān)禁和25萬美元罰款。
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