美國政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯蘭銀行，理由是這家銀行幫助伊朗“繞過”美國制裁。《紐約時報》18日報道，這家小銀行的行為只是“冰山一角”。

轉移資產(chǎn)

美國總統(tǒng)貝拉克·奧巴馬7月下令，禁止埃拉夫伊斯蘭銀行與美國銀行系統(tǒng)的任何交易，認定這家銀行幫一些伊朗銀行實施數(shù)以千萬美元計的交易，而伊朗銀行是美國制裁對象。

按照《紐約時報》的說法，這些交易屬伊朗躲避制裁的行為。伊朗一些機構通過中間人“控制”至少4家伊拉克商業(yè)銀行，經(jīng)由金融交易網(wǎng)絡獲得“至關重要”的美元現(xiàn)金，而伊朗連接國際金融系統(tǒng)的關鍵“通道”是伊拉克中央銀行的每日拍賣，因為商業(yè)銀行可以在拍賣中拋售伊拉克第納爾、購入美元。

一些了解伊拉克銀行業(yè)的官員說，經(jīng)由拍賣，伊朗客戶把“大量”現(xiàn)金轉移到一些地區(qū)金融中心的銀行，比如阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拜、安曼和約旦，隨后從那些銀行進入國際銀行系統(tǒng)。

一些西方官員說，伊朗試圖增加美元儲備，用于穩(wěn)定匯率、購買進口商品。

美國財政部分管恐怖主義和金融情報的副部長戴維·S·科恩在一份書面聲明中說，伊朗“可能經(jīng)由伊拉克金融機構，尋求逃避我們的金融制裁”，美國政府“正在積極推動一些努力，在伊拉克或任何其他地方，阻止伊朗躲過美國或國際金融制裁”。