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西班牙以“洗錢罪”逮捕58名中國人

www.fjnet.cn?2012-10-19 09:25? 潘虹?來源:錢江晚報 我來說兩句

西班牙警方17日證實,警方在16日一起突襲行動中逮捕了80余人,其中包括58名中國人。西班牙內務部在一份聲明中表示,這次行動“主要打擊洗錢等一系列犯罪,這個與中國人有關的犯罪網遍及西班牙”。該行動由西班牙反腐敗檢察官辦公室和國家法院聯合執(zhí)行。

西班牙華人社團17日對西班牙警方大規(guī)模逮捕旅居西班牙的華人犯罪嫌疑人表示震驚,希望此次行動不要影響華僑華人勤勞善良的良好形象,同時希望西班牙媒體維護輿論的客觀和公正,西班牙法制機構依法公正嚴謹審理案件。

中國外交部新聞發(fā)言人洪磊17日和18日都對此事件作出回應,要求西班牙“保障中國公民合法權益”。

外媒稱500多名警察突襲中國公司集聚的工業(yè)園

據法新社消息,16日晚,500多名西班牙警察對馬德里南部芬拉布拉達區(qū)一個以中國公司為主的工業(yè)園進行突襲檢查,逮捕了83人,其中至少包括58名中國人和17名西班牙人。西班牙檢方稱,該團伙主要通過逃稅、賄賂和偽造文件等方式,每年洗錢金額高達2至3億歐元,他們通常以KTV和餐館為偽裝將非法所得輸往中國境內。該團伙還涉嫌給賣淫等非法組織洗錢和逃稅。

據西班牙《20分鐘報》報道,這項名為“皇帝”的行動實際上兩年前就開始了。截至目前,警方已經開展了120多起突襲,半數突襲都在馬德里的科博-卡列哈工業(yè)區(qū)進行。報道稱,西班牙海關和稅務部門發(fā)現華人的日用品批發(fā)公司經常通過少報數量或假報商品內容,進行大量偷稅漏稅,該活動以馬德里為中心,延伸至巴塞羅那、瓦倫西亞等地。報道稱,西班牙警方派出多名臥底,經過兩年偵查,掌握大量犯罪證據后,馬德里刑事法院大法官費爾南多·安德魯于16日清晨下令收網抓捕。

報道稱,在行動中,西班牙警方查獲了1000萬歐元的現金、200多部車輛,以及不少槍支、珠寶和藝術品。另有120余人的銀行賬戶被凍結。

西班牙內政部長:未來還有更多人會被捕

據西班牙媒體援引西班牙警方的消息稱,這次被抓捕的中國人中當中有一名叫高平(音譯)的中國商人,被疑是“黑幫頭目”之一;高平為馬德里一家現代美術館的老板,并在科博-卡列哈工業(yè)區(qū)擁有數個倉庫,其將自己“打造成中西兩國藝術品交易的橋梁”。其他被捕者還包括西班牙知名色情影星納丘-維達爾和負責芬拉布拉達地區(qū)安全的鎮(zhèn)議會議員何塞-博拉斯。

西班牙國家警察局局長科西多說,這是西班牙在打擊經濟犯罪行為中一次具有歷史意義的行動。西班牙內政部長迪亞茲在電視講話中表示,未來還有更多人會被捕。

位于馬德里芬拉布拉達的科博-卡列哈工業(yè)區(qū)長期以來在歐洲被視為最大的中國商品批發(fā)市場。該園區(qū)共有800家公司,其中近400家都由中國人經營,園區(qū)內30%的員工都受雇于中國老板。多數來自中國的廉價商品都從這里銷往歐洲各地,如鞋子、衣服和珠寶等。該園區(qū)的中國公司每年貿易額約為8.7億歐元。

  • 責任編輯:鄧宇虹
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