因在防范洗錢方面執(zhí)行不力，匯豐控股墨西哥(HSBCMexico)當(dāng)?shù)貢r間25日被墨西哥全國銀行和證券委員會(CNBV)課以總計為3.79億墨西哥比索(約合2750萬美元)的罰款。

該委員會發(fā)布的新聞公報稱，基于2007年和2008年對匯豐墨西哥相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)該行在開戶用戶資料甄別、高風(fēng)險賬戶管控和異常交易監(jiān)控等方面存在缺陷，該委員會曾于2011年11月向該行下發(fā)了總額約為3.69億比索(約合2680萬美元)的罰款通知。公報解釋說，罰款金額上升到3.79億比索是因為匯豐墨西哥還需繳納一部分滯納金。

公報表示，這是該委員會成立以來開出的“最大金額罰單”，罰款額占2011年底匯豐墨西哥公布的該公司凈利潤的51.5%。公報指出，此外，該委員會還強(qiáng)制要求該行對其內(nèi)部反洗錢措施進(jìn)行改進(jìn)。

不過公報同時提到，這份罰單僅僅是針對匯豐墨西哥在管理層面上的問題所開出的，并未提及是否與近日爆出的涉嫌洗錢一事有關(guān)。墨西哥官方也于此前表示，匯豐銀行洗錢一事不會對墨西哥的金融業(yè)產(chǎn)生影響，匯豐墨西哥現(xiàn)有正常儲戶賬面資金也不會受到任何影響，不必?fù)?dān)心賬面資金縮水的風(fēng)險。

上周，美國參議院發(fā)布一份報告稱，匯豐銀行在墨西哥、伊朗等多個國家的分支機(jī)構(gòu)涉及洗錢。