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女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白
jianaisc.com?2016-05-18 11:46:23? 吳耀東?來源:廈門日?qǐng)?bào)    我來說兩句

女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白

犯罪嫌疑人被控制。

廈門日?qǐng)?bào)訊(文/圖 記者 吳耀東 通訊員 周秀聯(lián)陳嫻)同安姑娘阿梅(化名)今年的“五一”過得很糟心。她沒想到,近來鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的臺(tái)灣籍詐騙團(tuán)伙也盯上了她,前后四天,她被騙走了58萬元,其中還有47萬元是借來的。

昨日,同安警方公布了近期偵破的一起電信詐騙案件,抓獲嫌疑人3名,繳獲贓款23萬余元。騙子的手法與本報(bào)16日?qǐng)?bào)道的另一起以臺(tái)灣籍嫌疑人為主的詐騙

案如出一轍,還是讓受害人到酒店去,還是威脅恐嚇其涉案。不同的是,這次受害人沒有把錢打到所謂的“安全賬戶”,她的錢是在自己卡上被人轉(zhuǎn)走的。

1、接到“閔行警方”電話 聲稱其卷入犯罪案件

4月29日下午1點(diǎn)49分,90后女教師阿梅接到一個(gè)以“+629”開頭的來電,對(duì)方自稱是快遞工作人員,說阿梅有一個(gè)在上海閔行區(qū)的圓通快遞被警方攔截了,里面是埃及的旅游簽證。阿梅沒有辦理這些,對(duì)方稱可能阿梅的信息被冒用了,讓她找閔行警方了解情況,并主動(dòng)將她的電話轉(zhuǎn)接給“閔行警方”。

隨后,一名“汪警官”接了電話,稱阿梅牽涉到一起境外經(jīng)濟(jì)犯罪案件,如果是身份被冒用要抓緊處理,不然要進(jìn)行逮捕,并要向上級(jí)申請(qǐng)賬戶清查?!巴艟佟币允玛P(guān)重大為由,讓阿梅到酒店開個(gè)房間上網(wǎng)查詢相關(guān)信息,并強(qiáng)調(diào)不要告訴別人。

阿梅用114查詢了閔行警方的電話,發(fā)現(xiàn)號(hào)碼沒錯(cuò)。隨后她再次接到該號(hào)碼來電,阿梅按照對(duì)方的要求打開電腦,把電腦中的360等軟件刪除,然后打開對(duì)方提供的鏈接,頁面顯示為“中華人民共和國(guó)最高檢察院”,網(wǎng)頁里面的信息幾乎與最高檢的網(wǎng)頁一樣,只有個(gè)別模塊被替換來進(jìn)行詐騙。

阿梅按指示找到“專案執(zhí)行”,進(jìn)行相關(guān)操作后,她赫然發(fā)現(xiàn)了關(guān)于自己的公文,里面甚至有自己的身份證照片,公文的內(nèi)容則是其涉及一起258萬元的境外經(jīng)濟(jì)犯罪案件,要將其賬戶凍結(jié),并逮捕。

2、按照對(duì)方指令操作 數(shù)十萬元被取光

本就已經(jīng)有點(diǎn)相信的阿梅,頓時(shí)嚇得六神無主,對(duì)方要阿梅重新買臺(tái)便宜的手機(jī)專門用于聯(lián)系,聲稱是為防止信息泄露,阿梅照做了。

隨后對(duì)方再次來電,稱可以向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,讓阿梅打開之前的網(wǎng)頁,在上面下載一個(gè)軟件,然后在網(wǎng)頁上進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查的區(qū)域輸入個(gè)人信息和銀行卡賬號(hào)密碼等相關(guān)信息。后來警方調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),該軟件的名稱是印尼的文字,這是個(gè)遠(yuǎn)程操控的軟件,所以阿梅的所有操作,對(duì)方都看到了,包括銀行卡號(hào)和密碼。不過,阿梅的網(wǎng)銀有電子密碼口令,是實(shí)時(shí)變化的,詐騙分子掌握不到。

所以,對(duì)方就讓阿梅打開電子密碼設(shè)備,輸入對(duì)方提供的數(shù)字,再把密碼口令告訴對(duì)方。然而連續(xù)操作了幾次,網(wǎng)頁都沒有顯示。對(duì)方就讓阿梅把網(wǎng)站關(guān)了,第二天再試。其實(shí)此時(shí)對(duì)方通過密碼口令,已經(jīng)把阿梅的錢取光了。但對(duì)方跟阿梅說,出于清查的需要,銀行發(fā)來的余額變動(dòng)短信都不要打開,第一時(shí)間刪除。

接下來幾天,對(duì)方又屢次來電,稱可以取保候?qū)?,但銀行卡里要有足夠的保證金,并有所謂的檢察長(zhǎng)等人來電威脅。阿梅無奈之下,只好到處借錢,湊夠了58萬元的保證金,并繼續(xù)配合對(duì)方的“清查”。

3、心生疑慮向銀行查詢 發(fā)現(xiàn)被騙才報(bào)警

5月2日下午4點(diǎn)多,當(dāng)最后一筆錢到賬后,對(duì)方卻改變了原來說到賬半小時(shí)后就可以進(jìn)自己的網(wǎng)銀查看情況的說法,稱還有一份材料沒有交,要阿梅第二天再去查。阿梅回到家后,內(nèi)心開始產(chǎn)生疑慮,就用家中的電腦打開之前的網(wǎng)頁,殺毒軟件竟然提示這是個(gè)詐騙軟件。隨后,阿梅又撥打銀行查詢熱線,這時(shí)才知道,卡里沒錢了,她趕緊報(bào)警。

接警后,同安公安分局立即啟動(dòng)重特大案件快速反應(yīng)機(jī)制,刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)專案調(diào)查。2小時(shí),在市局反詐騙中心配合下,專案民警跨省查詢銀行流水107個(gè),梳理取款線索437條,發(fā)現(xiàn)主要取款地在福州和日本東京后,民警發(fā)現(xiàn)相關(guān)賬戶還有大量資金入賬,專案民警立即啟程趕往福州進(jìn)行追蹤。

經(jīng)過連日的摸排,5月6日下午,民警在三坊七巷將剛?cè)⊥赍X的臺(tái)灣籍嫌疑人徐某洧和王某嘉抓獲,并在其身上繳獲大量作案銀行卡和19萬元現(xiàn)金。隨后,民警又順藤摸瓜,抓獲上線臺(tái)灣籍嫌疑人陳某元,繳獲贓款4萬余元。目前,涉案3人已被刑拘,案件仍在進(jìn)一步審查中。

【分析】

“冒充查案”警情 一周高達(dá)127起

“你好,這里是公安局,你的社保卡在外地涉案,請(qǐng)配合我們的調(diào)查……”接到這樣的電話,你是急得滿頭冒汗,還是輕松識(shí)破對(duì)方的陷阱?近期,騙子玩“角色扮演”越來越上癮,開口就稱自己是公檢法,隨便一恐嚇,就把錢騙進(jìn)口袋。

在這些花樣中,騙子都“考慮周全”,通過技術(shù)手段虛擬了相關(guān)辦案部門的號(hào)碼。民警提示,任何執(zhí)法部門絕不會(huì)使用電話對(duì)所謂的涉嫌犯罪進(jìn)行處理,任何公檢法部門也不會(huì)設(shè)立“國(guó)家安全賬戶”,遇到這類騙局一定要擦亮眼。

近一周平均每天發(fā)生18起

昨日,記者從市反詐騙中心了解到,近期,騙子“主攻”冒充公檢法詐騙。5月9日至16日,短短一周,就接到“冒充查案”類報(bào)警127起。這樣算來,平均每天至少發(fā)生18起。

“從4月底開始,‘冒充查案’的警情明顯增多,之前每天接報(bào)10起都算多了?!狈丛p騙中心民警告訴記者,雖然都是老把戲,但還是有不少市民往陷阱里跳。

5月以來,此類警情共接報(bào)304起,環(huán)比上升77%,總涉案金額245.1萬余元,單起最大涉案金額高達(dá)73.8萬元。

女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白

年輕女性成受騙重災(zāi)區(qū)

在最近一周發(fā)生的127起警情中,成案的達(dá)到28起,涉案金額1萬元以上的就有11起。受害人群中女性居多,占60.71%;年齡主要集中在20-29歲之間,占75%。公司職員成為主要受騙對(duì)象,占到三成多。

民警分析,在近期的“冒充查案”詐騙中,騙子慣用以下四種花樣,一是冒充社保中心及公安機(jī)關(guān),“你的社??ㄔ谕獾禺惓J褂茫猩姘浮?;二是冒充公檢法機(jī)關(guān),“你的身份證被盜用,涉嫌犯罪”;三是冒充快遞公司及公安機(jī)關(guān),“你包裹內(nèi)的銀行卡涉案”;四是冒充中國(guó)移動(dòng)公司工作人員和公安機(jī)關(guān),“你辦理的電話卡涉案”。

(記者 王玉婷 通訊員 洪恒亮)

【鏈接】

陷跨國(guó)經(jīng)濟(jì)案?女教師借錢證清白

女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白

犯罪嫌疑人被抓獲。警方供圖

海西晨報(bào)訊(記者 陳雅玲 通訊員 周秀聯(lián)陳嫻)一通電話,一個(gè)假網(wǎng)站,一份假的逮捕令材料……女教師真以為自己陷入了一場(chǎng)跨國(guó)經(jīng)濟(jì)案,遂按照騙子的指示,湊了58萬元保證金,指望對(duì)方能夠幫忙撤掉檢察院的控告。她不知道的是,自己遇到了詐騙團(tuán)伙,僅4天時(shí)間,自己的11萬元積蓄和從別人那里借來的47萬元全部落入騙子手中。

在市公安局反詐騙中心的支持下,從接到女教師的報(bào)警到查清騙子的取款地點(diǎn),同安警方僅用了2個(gè)小時(shí)左右。隨后,同安公安分局刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中心民警立即出發(fā)前往福州,將3名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人抓獲,繳獲贓款23余萬元。

涉經(jīng)濟(jì)案

她被“索賠”258萬

小小(化名)是同安的一名女教師。4月29日下午1點(diǎn)多,她接到一通自稱是某快遞公司工作人員的電話,對(duì)方說她有一份旅游簽證快遞在上海閔行被公安機(jī)關(guān)扣留了,并熱心地幫她把電話轉(zhuǎn)接到上海閔行區(qū)警方電話。

“接電話的汪警官說,可能是由于我的身份證信息被竊取冒用了,涉及一起境外經(jīng)濟(jì)案件,共有16個(gè)人到檢察院控告我,打算索賠258萬元?!毙⌒”粐樀搅恕?/p>

通過114查詢,小小確認(rèn)該電話號(hào)碼確實(shí)為上海閔行區(qū)的警方電話,也就信以為真。

打開網(wǎng)站

跳出驚人“逮捕令”

“我們不會(huì)冤枉一個(gè)好人,也不會(huì)放過一個(gè)壞人。”電話那頭的騙子講得鏗鏘有力,小小也堅(jiān)信“身正不怕影子歪”,急著為自己洗刷“冤情”。

聽說自己的電話已被有關(guān)部門監(jiān)聽,按照“汪警官”的提示,小小先是買了個(gè)普通手機(jī)和一個(gè)新的電話號(hào)碼,找了個(gè)酒店開房,避免外界其他人的干擾,并與“汪警官”保持聯(lián)系。

小小卸載掉了酒店電腦的殺毒軟件,并登錄到對(duì)方提供的網(wǎng)站,網(wǎng)站顯示為“中華人民共和國(guó)最高人民檢察院”的頁面,打開頁面的“專案執(zhí)行令”一欄,更讓小小嚇出了一身汗。

原來,網(wǎng)頁上頭列出了一份小小的逮捕令,還有檢察院對(duì)她的凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令,上面的照片正是自己身份證上的照片。

深信不疑

58萬被騙子接連轉(zhuǎn)走

“那時(shí)候更加深信不疑。”小小說,對(duì)方告訴她,需要對(duì)她的財(cái)務(wù)進(jìn)行清查,同時(shí)需要在她自己的銀行卡賬號(hào)上存入58萬元保證金。認(rèn)為錢是存在自己的銀行卡上的,騙子又沒有她的銀行卡或賬號(hào),小小就沒多想,找朋友借了47萬元,連同自己的11萬元存款湊齊了58萬元。

在騙子的指導(dǎo)下,小小在騙子指定的頁面填寫了銀行卡賬號(hào)、身份證信息、電話號(hào)碼等信息,并把驗(yàn)證碼、密碼告知了對(duì)方。小小并不知道,騙子已控制住了網(wǎng)頁后臺(tái),對(duì)她所填寫的銀行卡賬號(hào)等信息了如指掌。

銀行卡的資金出現(xiàn)流動(dòng)會(huì)有短信提醒,但小小卻聽信騙子的話:為防止被有關(guān)部門監(jiān)聽到,每次收到銀行發(fā)來的短信要馬上刪掉。就這樣,從4月29日到5月2日,小小銀行卡里的58萬元不知不覺中流入了騙子的賬號(hào)中。直到5月2日晚,小小在自家的電腦上登錄騙子指定的網(wǎng)站時(shí)才發(fā)現(xiàn),她登錄的網(wǎng)站被警告有病毒。

“完了,這是一個(gè)‘釣魚網(wǎng)站’!”小小查了下銀行卡余額,這才發(fā)現(xiàn)賬戶里頭只剩些零錢,隨后報(bào)警。

警方出動(dòng)

當(dāng)場(chǎng)追回23萬余元

接到報(bào)警,同安公安分局立即啟動(dòng)重特大案件快速反應(yīng)機(jī)制,刑大詐騙犯罪偵查中隊(duì)專案調(diào)查。2小時(shí),在市局“反詐騙中心”配合下,專案民警跨省查詢銀行流水107個(gè),梳理取款線索437條,在確定主要取款地在福州和日本東京后,專案民警立即啟程趕往福州。

其實(shí),騙子主要取款地點(diǎn)在福州的三坊七巷一帶。這里是繁華的商業(yè)區(qū),人員復(fù)雜,騙子巧妙地隱藏了他們的活動(dòng)蹤跡。“我們開始一遍遍掃街?!泵窬钬姑鹘榻B,5月6日下午,當(dāng)2名嫌疑人在三坊七巷一處涼亭納涼時(shí)被民警發(fā)現(xiàn),民警隨后將臺(tái)灣籍人員徐某洧、王某嘉抓獲,在他們身上繳獲了大量銀行卡和19萬元現(xiàn)金。

專案組民警順藤摸瓜,成功抓獲上線臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人陳某元,再次繳獲贓款4萬余元。

“他們完全模擬了最高檢察院網(wǎng)站,其中的大多數(shù)鏈接點(diǎn)進(jìn)去,跳轉(zhuǎn)的也是最高檢網(wǎng)站的內(nèi)容?!苯?jīng)辦民警李毓明介紹。據(jù)了解,這是一個(gè)以臺(tái)灣籍人員為首,在境外架設(shè)詐騙窩點(diǎn)面向國(guó)內(nèi)詐騙的犯罪團(tuán)伙。

目前,涉案的3人已被刑拘。

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