加油卡成灰色套現(xiàn)和腐敗新手段
jianaisc.com?2012-05-17 16:46? 杜曉?來源:法制日報 我來說兩句
飯店每個樓層有固定的POS機刷卡結賬,整個飯店只有一個移動的POS機可以拿到包間去結賬。許多客人買單的同時還要招呼宴請的朋友,移動POS機如果被別人使用,不少客人就會選擇自己在包間陪客人,而請負責包間的服務員幫著結賬,有密碼的還會主動告訴服務員密碼。劉欣欣十分“珍惜”幫著客人服務的機會,拿到卡后,走出包間,如果外面沒人注意,她就先拿卡在自己隨身攜帶的讀卡器上刷一下,就可以將卡的信息竊取到,然后去結賬。除了找機會刷卡之外,劉欣欣還將客人告訴的密碼、刷卡的時間和日期以及發(fā)卡行記在紙上以便制造偽卡時核對使用。 從2011年9月到11月15日短短兩個多月的時間里,劉欣欣先后使用兩個讀卡器竊取到了33張信用卡信息,這些信息都交給了章文強,用以制造偽卡。 而李力就是2011年10月份在該酒店刷卡消費一次,被劉欣欣竊取了卡內(nèi)信息。 神秘的取款人和購卡者 章文強克隆的“高科技本事”其實也不是自學成才的。閑暇之余經(jīng)常上網(wǎng)的章文強先是在網(wǎng)上查找了制作偽卡的信息,自學了制作偽卡的過程。之后就在網(wǎng)上搜索找到了制作偽卡和銷售設備的人。 “劉處長,3萬元1張,李局,2萬元2張,王處,2萬元1張……”12月3日上午10點左右,對于當時在中石化鄭州黑莊加油站當班的王云(化名)來說,是一個難忘的日子。一個其貌不揚的男子手拿一張“送禮清單”辦了8張3萬元的加油卡、12張2萬元的加油卡,用一張工商行的牡丹白金信用卡,一舉刷卡480300元。 這個男子首先詳細詢問王云辦理加油卡的詳細條件,當?shù)弥梢赞k理不記名的加油卡時,遂拿出了上文的“送禮清單”,表示自己要送禮,所以只辦不記名的加油卡。 據(jù)章文強供述,除了這48萬元,自己大約盜取了20多萬元,分別在河南鄭州、廣東廣州、河南周口和山東濟南4個地方實施套現(xiàn)行為,或者直接在ATM機上取現(xiàn)金,或者購買加油卡,然后將加油卡賣給卡販子套現(xiàn)。 高面額加油卡暗藏玄機 據(jù)了解,章文強在廣東廣州購買的加油卡,是幾天后他到了山東濟南才進行變現(xiàn)的,并且很快就出手了,這幾張卡經(jīng)卡販子幾經(jīng)倒手,公安追蹤發(fā)現(xiàn),最后竟流到了北京。 據(jù)了解,中石化加油卡長期有效,全國通用,號稱一卡在手,走遍天下。在中石化的連鎖超市“易捷”里,此卡還可以購物。 根據(jù)2011年我國7部委聯(lián)合發(fā)文規(guī)范購物卡等有價證券的管理,規(guī)定1000元以下的才可以不記名,超過1000元的必須實名而且商家還要將賬戶資金來源記載下來,加強了對購物卡的管理和控制。 但近年來隨著油價飛速上漲等因素,辦案檢察官向記者介紹,中石化加油卡成了黃牛黨卡販子的新寵。比如,家樂福購物卡只能賣到九三折,而中石化加油卡可以賣到九六折,甚至更多。 辦案檢察官認為,加油卡這種高套現(xiàn)率、高面額、高流通率的三高特點,將有可能成灰色套現(xiàn)和腐敗新領域,建議有關部門高度重視并加強防范和管理。(文中涉案人為化名) (記者杜曉 通訊員馬愛軍喬旭) |
- 心情版
- 請選擇您看到這篇新聞時的心情
- 查看心情排行>>
- [ 05-17]鐵路系統(tǒng)腐敗窩案再次發(fā)酵 呼鐵局副局長被查
- [ 05-17]高面額加油卡暗藏玄機 或成灰色套現(xiàn)和腐敗新手段
- [ 05-17]認“干親”成腐敗溫床 民間習俗變味成權錢交易
- [ 05-17]專家稱要從制度上杜絕“吃空餉”現(xiàn)象 嚴查腐敗
- [ 05-16]“淘寶小二”何以集體腐敗:電商潛規(guī)則缺乏制衡
- [ 05-15]
國家預防腐敗局:目前民眾防腐滿意度為72.7%
- [ 05-14]薩科齊卸任恐面臨腐敗調(diào)查 希拉克成前車之鑒