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征信機構(gòu)管理辦法

2014-06-23 17:04:53??來源:上海誠信網(wǎng)  責(zé)任編輯:康金山   我來說兩句
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第六條 設(shè)立個人征信機構(gòu),除應(yīng)當(dāng)符合《征信業(yè)管理條例》第六條規(guī)定外,還應(yīng)當(dāng)具備以下條件:

(一)有健全的組織機構(gòu);

(二)有完善的業(yè)務(wù)操作、信息安全管理、合規(guī)性管理等內(nèi)控制度;

(三)個人信用信息系統(tǒng)符合國家信息安全保護(hù)等級二級或二級以上標(biāo)準(zhǔn)。

《征信業(yè)管理條例》第六條第一項所稱主要股東是指出資額占公司資本總額5%以上或者持股占公司股份5%以上的股東。

第七條 申請設(shè)立個人征信機構(gòu),應(yīng)當(dāng)向中國人民銀行提交下列材料:

(一)個人征信機構(gòu)設(shè)立申請表;

(二)征信業(yè)務(wù)可行性研究報告,包括發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略等;

(三)公司章程;

(四)股東關(guān)聯(lián)關(guān)系和實際控制人說明;

(五)主要股東最近3年無重大違法違規(guī)行為的聲明以及主要股東的信用報告;

(六)擬任董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格證明;

(七)組織機構(gòu)設(shè)置以及人員基本構(gòu)成說明;

(八)已經(jīng)建立的內(nèi)控制度,包括業(yè)務(wù)操作、安全管理、合規(guī)性管理等;

(九)具有國家信息安全等級保護(hù)測評資質(zhì)的機構(gòu)出具的個人信用信息系統(tǒng)安全測評報告,關(guān)于信息安全保障措施的說明和相關(guān)安全保障制度;

(十)營業(yè)場所所有權(quán)或者使用權(quán)證明文件;

(十一)工商行政管理部門出具的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書復(fù)印件。

中國人民銀行可以通過實地調(diào)查、面談等方式對申請材料進(jìn)行核實。

第八條 中國人民銀行在受理個人征信機構(gòu)設(shè)立申請后公示申請人的下列事項:

(一)擬設(shè)立征信機構(gòu)的名稱、營業(yè)場所、業(yè)務(wù)范圍;

(二)擬設(shè)立征信機構(gòu)的資本;

(三)擬設(shè)立征信機構(gòu)的主要股東名單及其出資額或者所持股份;

(四)擬任征信機構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級管理人員名單。

第九條 中國人民銀行自受理個人征信機構(gòu)設(shè)立申請之日起60日內(nèi)對申請事項進(jìn)行審查,并根據(jù)有利于征信業(yè)公平競爭和健康發(fā)展的審慎性原則作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。決定批準(zhǔn)的,依法頒發(fā)個人征信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證;決定不予批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)作出書面決定。

第十條 經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的個人征信機構(gòu),憑個人征信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證向公司登記機關(guān)辦理登記,領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照;個人征信機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自公司登記機關(guān)準(zhǔn)予登記之日起20日內(nèi),向中國人民銀行提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

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