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征信機(jī)構(gòu)管理辦法

2014-06-23 17:04:53??來(lái)源:上海誠(chéng)信網(wǎng)  責(zé)任編輯:康金山   我來(lái)說(shuō)兩句
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第四章 監(jiān)督管理

第二十八條 個(gè)人征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每年第一季度末,向中國(guó)人民銀行報(bào)告上一年度征信業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。

企業(yè)征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每年第一季度末,向備案機(jī)構(gòu)報(bào)告上一年度征信業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。

報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括信用信息采集、征信產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、信用信息服務(wù)、異議處理以及信用信息系統(tǒng)建設(shè)情況,信息安全保障情況等。

第二十九條 個(gè)人征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)送征信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等資料。

企業(yè)征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向備案機(jī)構(gòu)報(bào)送征信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等資料。

征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)送的報(bào)表和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

第三十條 征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家信息安全保護(hù)等級(jí)測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)信用信息系統(tǒng)的安全情況進(jìn)行測(cè)評(píng)。

征信機(jī)構(gòu)信用信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)為二級(jí)的,應(yīng)當(dāng)每?jī)赡赀M(jìn)行測(cè)評(píng);信用信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)為三級(jí)以及以上的,應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行測(cè)評(píng)。

個(gè)人征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自具有國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具測(cè)評(píng)報(bào)告之日起20日內(nèi),將測(cè)評(píng)報(bào)告報(bào)送中國(guó)人民銀行,企業(yè)征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將測(cè)評(píng)報(bào)告報(bào)送備案機(jī)構(gòu)。

第三十一條 征信機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以將其列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象:

(一)上一年度發(fā)生嚴(yán)重違法違規(guī)行為的;

(二)出現(xiàn)可能發(fā)生信息泄露征兆的;

(三)出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況異?;蛘邍?yán)重虧損的;

(四)被大量投訴的;

(五)未按本辦法第二十八條、第二十九條、第三十條規(guī)定報(bào)送相關(guān)材料的;

(六)中國(guó)人民銀行認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)管的其他情形。

征信機(jī)構(gòu)被列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象的,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以酌情縮短征信機(jī)構(gòu)報(bào)告征信業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、進(jìn)行信用信息系統(tǒng)安全情況測(cè)評(píng)的周期,并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施,督促征信機(jī)構(gòu)整改。

整改后第一款中所列情形消除的,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可不再將其列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。

第三十二條 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管需要,約談?wù)餍艡C(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,要求其就征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)部管理等有關(guān)重大事項(xiàng)作出說(shuō)明。[1]

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