跨境賭博嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全，嚴重影響我國經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象。外匯局在保障個人合理合法用匯需求的同時，堅決依法查處涉賭資金非法轉(zhuǎn)移和地下錢莊犯罪活動。

嚴厲打擊涉賭資金跨境流動

跨境賭博賭資巨大，不法分子往往通過收購或租借大量銀行卡和企業(yè)賬戶為賭博活動收款，非法轉(zhuǎn)移資金，部分涉賭資金涉及跨境流轉(zhuǎn)。涉賭資金無論以何種模式實現(xiàn)跨境流動都是違法的，協(xié)助他人實現(xiàn)賭資跨境流動也屬于違法。若相關(guān)行為涉及外匯違規(guī)，外匯局將按照《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定進行處罰。

（一）非法買賣涉賭外匯資金案件特點

1.案件資金渠道非法，通過地下錢莊完成涉賭資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移；

2.資金用途非法，通過地下錢莊非法匯兌和轉(zhuǎn)移的資金均用于境外賭博或償還賭債。

3.資金運作手法隱蔽，利用境內(nèi)外多個賬戶，通過拆分、多次劃轉(zhuǎn)等方法規(guī)避監(jiān)管。

（二）外匯局查處非法買賣涉賭外匯資金典型案例

案例一：境外個人段某非法買賣外匯案

2017年4月至10月，段某利用境內(nèi)賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬港元；2018年5月再次通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬港元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條，處以罰款102.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例二：福建籍林某非法買賣外匯案

2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

（三）涉及違反外匯管理法規(guī)

《外匯管理條例》第四十五條：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

《個人外匯管理辦法》第三十條規(guī)定：境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理。

《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條規(guī)定：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯，其他境內(nèi)機構(gòu)、居民個人、駐華機構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。

溫馨提示

請廣大群眾認清跨境賭博的騙人本質(zhì)和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，遠離非法買賣外匯、通過地下錢莊非法兌換涉賭資金等非法金融活動，不斷提高防范意識和能力。

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（文/人民銀行福州中心支行微信公眾號）