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銀行卡犯罪黑名單別把銀行漏了
除了制造偽卡盜刷外,還有相當一部分犯罪嫌疑人是通過電話或網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬的方式實施銀行卡詐騙的。其使用的銀行卡和相關賬戶都是利用盜竊或是偽造的身份證開通的。如果銀行在辦理新開戶業(yè)務時,能認真細致地核對辦卡人的身份信息及其相貌等,就能減少騙子行騙得逞的幾率。以往,有客戶發(fā)現(xiàn)被騙要求銀行凍結(jié)騙子賬戶時,銀行往往很“堅持原則”,而面對有利可圖的辦卡業(yè)務,部分基層儲蓄所為爭奪儲戶,往往不會精心查證核實客戶的身份信息。一些地方之所以會成為銀行卡詐騙團伙的集中地,除了銀行卡詐騙犯罪老手對同鄉(xiāng)的傳幫帶外,關鍵就是當?shù)赜秀y行工作人員經(jīng)受不住利益誘惑,甘心淪為銀行卡詐騙團伙的“幫兇”。
公安部在建立銀行卡犯罪嫌疑人黑名單制度的同時,不妨也給銀行建一個黑名單??纯从心男┿y行的ATM機最不安全,銀行卡詐騙團伙經(jīng)常使用的銀行卡是在哪家銀行辦的。也好讓老百姓避而遠之,防止一不小心就成為銀行卡詐騙團伙的“獵物”。當然,對于那些不把儲戶利益和金融安全當回事的銀行,相關金融監(jiān)管機構也應該依照有關規(guī)定對其進行處罰。
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